247 - Durante os sete meses de funcionamento da CPI das Bets, uma série de transações financeiras envolvendo o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin, chamou a atenção das autoridades. Os dados constam de relatórios analisados pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e foram revelados pela revista <a href="https://piaui.folha.uol.com.br/os-negocios-entre-ciro-nogueira-e-o-dono-do-tigrinho/">Piauí</a>.
Os documentos mostram que Fernandin, proprietário da 7Games.bet — uma das maiores plataformas de apostas do Brasil, com cerca de 120 milhões de acessos mensais — comprou três apartamentos em Teresina, localizados em um edifício da empresa Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis. Questionado pela Piauí, o senador declarou: “nunca ouvi falar dessa compra. Não tenho nada a ver com isso". Ele admitiu ser sócio da empresa, mas afirmou que a administração está sob responsabilidade de seu irmão.
Envio de dinheiro a ex-assessor e ressarcimento ao senador - Outras operações chamaram a atenção dos investigadores. Entre dezembro de 2023 e setembro de 2024, Fernandin transferiu R$ 625 mil para Victor Linhares de Paiva, ex-assessor de Ciro Nogueira. À Piauí, o senador afirmou ter procurado Paiva para entender a operação. Segundo ele, o ex-assessor disse que a quantia era referente à venda de um relógio de luxo. “Ele me disse que foi um relógio que ele vendeu para Fernandin. Eu ainda disse: ‘relógio caro esse!’ E ele me disse que era um Richard Mille e que estava tudo no Imposto de Renda dele e do Fernandin".
No mesmo período, Paiva também transferiu pouco mais de R$ 30 mil diretamente para Ciro Nogueira. O senador explicou que o valor correspondia à devolução de uma reserva de hotel em Capri, na Itália. “Eu desisti da viagem e transferi para Victor a reserva que já estava paga, e ele me ressarciu".
Victor Paiva, que disputou uma vaga na Câmara de Vereadores de Teresina em 2020 pelo Progressistas — legenda presidida por Nogueira — obteve 3.426 votos e ficou como suplente. Atualmente, ele ocupa o cargo de secretário na gestão municipal da capital piauiense.
Crescimento suspeito de patrimônio e operação imobiliária em Alphaville - Segundo os documentos do Coaf obtidos pela Piauí, o patrimônio de Fernandin teve um salto expressivo em apenas um ano: de R$ 36 milhões em 2022 para R$ 143 milhões em 2023, um crescimento de 300%. A CPI apontou “indícios de incompatibilidade patrimonial e ausência de comprovação da origem lícita dos recursos”.
Um exemplo dessa suspeita é a compra de uma sala comercial de quase 500 m² em Alphaville, na Grande São Paulo, por R$ 3,7 milhões — valor muito acima do venal, que era de R$ 450 mil. O cartório de Barueri considerou a operação atípica e notificou o Coaf. Três meses depois, a sala foi transferida para a OIG Capital, empresa do próprio Fernandin, por R$ 7 milhões. A valorização de 88% em curto prazo levantou suspeitas de lavagem de dinheiro.
CPI em andamento e vínculos pessoais - A relação pessoal entre Ciro Nogueira e Fernandin também foi alvo de críticas nas redes sociais após revelação de uma viagem do senador no jato particular do empresário. Em 22 de maio deste ano, Nogueira embarcou no Gulfstream de Fernandin para assistir ao Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. A CPI ainda estava em andamento, e o episódio gerou forte repercussão. Ciro Nogueira nunca se pronunciou publicamente sobre essa viagem.
Outro episódio que aponta para conexões entre o empresário e o entorno do senador ocorreu após o depoimento de Fernandin à CPI. De acordo com a Piauí, ele tentou se aproximar da relatora da comissão, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), por meio de Victor Luiz de Oliveira Freitas, assessor parlamentar de Nogueira. Oliveira Freitas buscou o lobista Silvio de Assis, figura conhecida em Brasília, para intermediar o contato, mas o lobista se recusou a ajudar.
Importante destacar que, apesar da gravidade dos dados, os relatórios financeiros do Coaf não foram incluídos no relatório final da CPI. A decisão foi tomada pela senadora Soraya Thronicke, que alegou estar sendo ameaçada.

Guilherme Levorato

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Brasil

Coaf identifica movimentações suspeitas entre Ciro Nogueira e dono do Tigrinho

247 - Reportagem do <a href="https://www.metropoles.com/sao-paulo/farra-do-inss-advogado-nelson-wilians-movimentou-r-43-bi-em-operacoes-suspeitas-diz-coaf">Metrópoles </a>revelou que o escritório do advogado Nelson Wilians, conhecido por sua atuação empresarial e ostentação nas redes sociais, movimentou expressivos R$ 4,3 bilhões em operações financeiras consideradas suspeitas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) entre 2019 e 2024. Parte dessas transações foi direcionada ao empresário Maurício Camisotti, apontado como um dos principais beneficiários da chamada “farra dos descontos” contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
As informações constam em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) enviados à Polícia Federal no contexto da Operação Sem Desconto, deflagrada em abril. Apesar do vínculo com Camisotti, Nelson Wilians não é formalmente investigado pela operação.
Pagamentos milionários e transações consideradas atípicas - O Coaf identificou diversas movimentações que levantaram alertas. Apenas entre setembro de 2021 e abril de 2022, o escritório movimentou R$ 1 bilhão — dos quais R$ 529,8 milhões foram em créditos e R$ 522,8 milhões em débitos. Em outro período, entre outubro de 2019 e junho de 2020, os valores chegaram a R$ 581,7 milhões. Entre outubro de 2023 e julho de 2024, momento de maior efervescência do esquema de descontos indevidos, foram registrados R$ 883 milhões em transações.
Outro relatório já havia revelado repasses de R$ 15,5 milhões de Wilians para Camisotti, que, apesar de ser cliente do advogado, também recebeu pagamentos da banca de forma direta, como pessoa física.
Relações com o plano de saúde Geap e atuação na Justiça - Entre 2016 e 2020, período no qual Camisotti e Nelson Wilians prestavam serviços ao plano de saúde dos servidores federais, o Geap, as transações entre suas empresas chegaram a R$ 12 milhões. O Geap, então dominado por indicações políticas do PP e do PT, rescindiu os contratos com ambos em 2019, já durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), sob o comando de militares que alegaram prejuízos aos cofres da entidade.
A disputa gerou uma série de ações judiciais, com Wilians atuando como advogado da Prevident, empresa de Camisotti, contra o próprio Geap. Posteriormente, Wilians também passou a representar uma das associações criadas por Camisotti, a Ambec, que firmou acordos com o INSS para realizar descontos diretos na folha de pagamento dos aposentados — atividade que teria gerado uma receita mensal de R$ 30 milhões.
Negócio de luxo e elo com o “Careca do INSS” - Outro dado levantado pelo Coaf mostra que uma corretora de seguros de Camisotti pagou R$ 1 milhão ao lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, que atua junto ao Instituto em nome de associações. A investigação ainda aponta que, em novembro de 2020, Camisotti adquiriu uma mansão no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo, por R$ 22 milhões. O imóvel viria, posteriormente, a integrar a propriedade de Wilians, tornando-se parte do jardim de sua residência.
Defesa de Nelson Wilians - Em nota enviada ao Metrópoles, o escritório Nelson Wilians Advogados criticou o vazamento das informações: “diante do vazamento indevido e possivelmente ilegal de informações protegidas por sigilo, envolvendo movimentações financeiras de uma das contas bancárias do Nelson Wilians Advogados, esclarecemos que os valores mencionados são plenamente compatíveis com a estrutura e a atuação do escritório”.
A assessoria afirmou ainda que a banca não é alvo de investigação e que as transações são “legítimas, de caráter estritamente privado e não guardam qualquer relação com investigações sobre fraudes ou eventuais práticas criminosas”.
Sobre os pagamentos a Camisotti, o escritório declarou: “os valores pagos a ele referem-se à compra de um imóvel, em transação privada, formalizada por contrato e devidamente registrada — sem qualquer relação com a atividade profissional da banca”.

Redação Brasil 247

Advogado Nelson Wilians repassou milhões a operador de fraudes no INSS, aponta Coaf

247 - A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag) repassou a 15 pessoas e empresas R$ 26 milhões de maneira fracionada. Foi o que apontou um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) na investigação sobre as fraudes no INSS que, segundo investigações iniciais, representam R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.
O Coaf emitiu o relatório com base na investigação da Polícia Federal. "Dentre as atipicidades, destacou-se a movimentação incompatível com o faturamento cadastrado e o recebimento de depósitos em espécie, de maneira fracionada, efetuados em terminais de autoatendimento, onde não foi possível identificar depositantes", apontou a PF.&nbsp;
A Polícia Federal (PF) investiga a Contag por suspeita de descontos irregulares em aposentadorias e pensões. Entidades de classe, como associações e sindicatos, firmavam Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com o INSS e permitiam descontos de mensalidades associativas diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS, sem autorização dos beneficiários. Cerca de 97% dos beneficiários entrevistados não autorizaram o desconto, segundo a Controladoria-Geral da União.
O desconto na folha de pagamentos do INSS em favor de entidades é previsto em lei desde 1991. No entanto, de acordo com a legislação, essa mensalidade só pode ser cobrada com autorização prévia dos segurados. Caso concordem com o desconto, eles podem ter acesso a benefícios como auxílio funerário, assistência odontológica e psicológica, consultoria jurídica e academia.
Posicionamento da Contag
A <a href="https://www.20304050.best/brasil/contag-e-sindnapi-se-posicionam-sobre-operacao-sem-desconto#google_vignette">Contag</a> afirmou que "reitera seu respeito às instituições democráticas e o compromisso com a legalidade em todas as suas ações".
A confederação declarou ainda que está à disposição da Justiça para colaborar com as investigações em curso, "defendendo a total transparência do processo investigativo e a apuração devida dos fatos".

Leonardo Lucena

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Fraudes no INSS: sindicato enviou R$ 26 milhões fracionados a 15 pessoas e empresas, aponta Coaf

247 - A irmã mais nova da influenciadora Deolane Bezerra, Dayanne Bezerra Santos, tentou sacar R$ 2 milhões em espécie para a compra de um imóvel no estado de São Paulo. De acordo com membros do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a movimentação foi considerada incompatível com sua renda declarada de R$ 21 mil mensais. Investigadores apuram um esquema de lavagem de dinheiro e jogos de azar.&nbsp;
A operação já bloqueou R$ 2,27 bilhões em bens e valores. Deolane Bezerra, sua mãe, Solange Bezerra, e outros 18 suspeitos foram presos. Dayanne não é formalmente investigada, mas a sua movimentação financeira é considerada importante para o caso.
O Coaf identificou a tentativa de Dayanne de sacar o montante em novembro de 2023. Um vendedor identificado como Deric Elias Costa Silva, de 20 anos, pediu que o pagamento fosse feito em espécie. Ele é irmão do influenciador Nino Abravanel. Ambos respondem a processos criminais, inclusive sendo acusados do assassinato de um pedreiro, como retaliação pela morte de seu avô.
Segundo o Coaf, a maior parte dos valores movimentados por Dayanne vinha de empresas de meio de pagamento, dificultando a identificação da origem dos recursos. Entre abril e setembro de 2023, sua conta registrou um crédito de R$ 6,15 milhões, com 93% dos valores recebidos via Pix. Do total, R$ 6,12 milhões foram debitados, sendo 50% destinados a investimentos e 36% movimentados via Pix.

Brasília

Irmã de Deolane Bezerra faz saque milionário e gera investigação do Coaf

247 - A Polícia Federal (PF) da Bahia deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira (21) que tem como alvos uma organização criminosa formada por policiais militares da Bahia e Pernambuco, além de CACs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores) e comerciantes de armas e munições. A ação, investiga um esquema milionário de venda ilegal de armamentos para facções criminosas nos estados da Bahia, Pernambuco e Alagoas.
Segundo o <a href="https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2024/05/21/operacao-pf-desvio-de-armas.ghtml">G1</a>, a investigação apontou que uma vasta quantidade de munições e armas foi desviada para as facções por meio de inserção fraudulenta de informações nos sistemas oficiais de controle. Entre os envolvidos, destaca-se um sargento da Polícia Militar de Petrolina (PE), que movimentou cerca de R$ 2,1 milhões em pouco mais de seis meses, de acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), valor muito acima de seus rendimentos oficiais.
Um dos investigados, que colaborou com as autoridades em um acordo de delação premiada, revelou que o grupo liderado pelo sargento vendia aproximadamente 20 armas de fogo por mês. As investigações também resultaram no sequestro de bens e bloqueio de até R$ 10 milhões dos suspeitos, além da suspensão das atividades de três lojas de material bélico.
A operação contou com mais de 300 policiais federais, grupos táticos da Polícia Militar da Bahia e de Pernambuco, promotores do Gaeco da Bahia e Pernambuco, além de membros do Exército. A quebra de sigilo telefônico e telemático dos envolvidos expôs a organização criminosa especializada no comércio ilegal de armas, incluindo fuzis e espingardas calibre 12 semiautomáticas, que frequentemente são usadas em assaltos a carros-fortes e bancos, em ações conhecidas como "novo cangaço".
A investigação revelou que a organização falsificava Certificados de Registro de Arma de Fogo (Craf) para adquirir armamentos em lojas legalizadas, que posteriormente eram vendidos a facções criminosas. A decisão judicial menciona que um colaborador da PF relatou a facilidade com que adquiria armas em nome de compradores fictícios, alguns dos quais não possuíam qualquer registro de armas.
Entre as lojas com atividades suspensas, estão a Sport Tiro e a Comercial Taurus. Conforme a decisão judicial, essas lojas facilitaram a circulação de armas e munições ilegais ao inserirem dados fictícios sobre os compradores.&nbsp;

Nordeste

PF faz operação contra esquema de desvio de armas para o crime organizado comandado por CACs e policiais

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